Luật Phòng, chống rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 75 trang
Giá tiền: 26.000 đ
Xuất bản: 2/2023
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2022. Luật gồm 5 chương, 61 điều, quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chốngrửa tiền. Luật năm 2022 kế thừa quy định về đối tượng báo cáo phòng, chống rửa tiền tại Luật năm 2012, bao gồm tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. Bên cạnh đó, Luật bổ sung một số hoạt động kinh doanh mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền mà tổ chức thực hiện hoạt động đó phải thực hiện báo cáo; sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo; áp dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro trong công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam. Luật cũng bổ sung quy định Cục phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền, thu nhập, phân tích và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, giám sát phòng, chống rửa tiền và chuyển giao thông tin giám sát phòng, chống rửa tiền, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước.

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 62.000 đ
    Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
    Giá tiền: 63.000 đ
    Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 14.000 đ
    Tác giả: Quốc hội
    Giá tiền: 89.000 đ
    Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
    Giá tiền: 287.000 đ